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2017年年度股东大会决议公告

证券代码430535         证券简称:金沙最新登录入口        主办券商:招商证券

 

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2017年年度股东大会决议公告

 

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年6月16日

2.会议召开地点:北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座709号

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘果

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

企业已于2018年5月24日发出本次股东大会通知。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国企业法》、《金沙最新登录入口章程》、《金沙最新登录入口股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份8,174,500股,占企业股份总数的68.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见企业于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。

2.议案表决结果:

同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见企业于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2018-014)。

2.议案表决结果:

同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容

本议案内容详见企业于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)、《会计政策变更公告》(公告编号:2018-016)。

2.议案表决结果:

同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见企业于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。

2.议案表决结果:

同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见企业于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。

2.议案表决结果:

同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(六)审议通过《关于<2017年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见企业于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。

2.议案表决结果:

同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(七)审议通过《关于<2017年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见企业于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)、《2017年年度报告》(公告编号:2018-011)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-012)。

2.议案表决结果:

同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见企业于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)、《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-015)。

2.议案表决结果:

同意股数482,400股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因股东北京爱格富科技发展金沙最新登录入口、刘果与本议案表决事项存在关联关系,上述股东回避本议案的表决。

(九)审议通过《关于补充确认企业偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见企业于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)、《关于补充确认企业偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-017)。

2.议案表决结果:

同意股数482,400股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因股东北京爱格富科技发展金沙最新登录入口、刘果与本议案表决事项存在关联关系,上述股东回避本议案的表决。

 

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市重光律师事务所

律师姓名:祝阳律师、黄海律师

结论性意见:企业2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《企业法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《企业章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《金沙最新登录入口2017年年度股东大会决议》;

(二)《北京市重光律师事务所关于金沙最新登录入口2017年年度股东大会之法律意见书》

 

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董事会

2018年6月19日


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